top of page
E BARDHË SHIRIT.png

BANKA E ITALISË RAPORTOI 150 MIJË TRANSAKSIONE TË PALIGJSHME: NJË PJESË E TË CILAVE ME RUSINË.

Writer's picture: Agjencia Telegrafike VoxAgjencia Telegrafike Vox

Romë, Itali | “Banka e Italisë identifikoi mbi 150000 transaksione të dyshimta në vitin 2023, duke përfshirë transaksione të mundshme të paligjshme me Rusinë”, tha Njësia e Inteligjencës Financiare (FIU) në raportin e saj vjetor 2023, të botuar të mërkurën.

 

Raporti vjetor i NjIF detajoi mundësinë e këtyre transaksioneve të paligjshme ndaj Rusisë.

 

Transaksionet e supozuara u monitoruan në Raportet e Përmbledhura Kundër Pastrimit të Parave (SARA) dhe kaluan nëpër vende të treta, duke përfunduar në Rusi në një operacion që shmangte sanksionet europiane të vendosura ndaj Rusisë.

 

Sipas burimeve të mediave vendore italiane, disa anomali janë evidentuar dhe dërguar në organet përkatëse hetimore.

 

Këto transaksione ndaj Rusisë jo vetëm që do të demonstronin disa të meta në sistemin e sanksioneve ekonomike europiane, por gjithashtu do të dëshmonin mbështetjen e vendeve të treta për të devijuar nga kontrollet që Bashkimi Europian kishte vendosur për të dobësuar dhe ngrirë aktivitetet ekonomike ruse.

 

Bashkimi Europian (BE) lëshoi ​​së fundmi paketën e tij të katërmbëdhjetë të sanksioneve ekonomike kundër Rusisë më 20 qershor 2024.

 

Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022, BE-ja ka zbatuar gradualisht kufizime dhe blloqe që prekin ekonominë ruse.

 

Sanksionet më të fundit përfshinin mohimin e aksesit në teknologjitë kryesore, trajtimin e flotës hije ruse dhe rrjetit bankar hije jashtë vendit, dhe kufizimet në importet dhe eksportet e gazit natyror të lëngshëm rus, naftës dhe qymyrit.

 

Për më tepër, BE-ja nxori masa të synuara kundër subjekteve individuale.

 

Në total, Këshilli Europian vlerësoi se ngriu 24.9 miliardë € të aseteve private ruse.

 

Priten hetime të mëtejshme për këtë çështje dhe autoritetet italiane mund të ndërmarrin veprime të mëtejshme për të zbatuar sanksionet europiane.

 

 

Nga z. Erton Duka.

© Copyright | Agjencia Telegrafike Vox

Ne të njohim me botën | www.007vox.com | Burimi yt i informacionit

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page